EUAOnome Cynthia Anakanire
Privacidade, Governança de IA e Regulação Financeira
Tecnologia, Proteção de Dados e Governança de IA • Regulação Bancária e Financeira
Regulatório e Tecnologia
Regulação Bancária e Financeira
Licenciamento de fintechs, regulação bancária do consumidor, remessas internacionais, prevenção à lavagem de dinheiro e regimes cambiais.
Visão geral
Assessoramos bancos, fintechs, plataformas de pagamento e investidores sobre as normas que regem os serviços financeiros na Nigéria e além das fronteiras.
Nossa equipe inclui uma consultora com experiência direta em legislação bancária, regulação financeira e proteção do consumidor no âmbito legislativo dos Estados Unidos.
Competências
Licenciamento e registro de plataformas de pagamento e agentes de fintech.
Obrigações de conduta, transparência e proteção do consumidor.
Estruturas para enviar e receber recursos internacionalmente.
Políticas de PLD, registro na SCUML e programas de conformidade.
Assessoria sobre regimes cambiais para transações e investimentos.
Trabalhos típicos
- Registro de agentes de fintech e operadores de maquininhas (POS)
- Criação de programas de conformidade em PLD
- Assessoria em estruturas de pagamentos internacionais
Contatos principais
EUAPerguntas frequentes
Envie uma solicitação pelo formulário de consulta, escreva para attorneys@glalpc.com ou ligue para +234 704 266 2654. Confirmaremos quem cuidará do seu caso e acordaremos o escopo e os honorários antes do início de qualquer trabalho.
Nossa sede fica na 5 Atinuke Olabanji Street, Ikeja, Lagos. No Brasil, oferecemos cobertura e suporte nacionais com assistência jurídica transfronteiriça em todo o país.